中穎電子:第三屆監事會第二十五次會議決議

時間:2019年11月03日 16:25:37 中財網
原標題:中穎電子:第三屆監事會第二十五次會議決議公告




中穎電子股份有限公司

第三屆監事會第二十五次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


中穎電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月21日通過電子郵
件、電話方式向公司全體監事發出《中穎電子股份有限公司第三屆監事會第二十
五次會議通知》;2019年11月1日,公司第三屆監事會第二十五次會議(以下簡
稱“本次會議”)在公司會議室以現場會議的方式召開,會議應到監事3名,實
到監事3名。會議由監事會主席榮莉女士主持。本次會議召開的時間、地點、方
式符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》
的有關規定。出席會議的監事認真審議,形成了如下決議:

本次會議以投票表決方式審議通過了以下議案:

一、審議通過了《關于調整2017年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象及
回購注銷部分限制性股票數量的議案》

經核實,監事會認為:本次調整2017年限制性股票激勵計劃首次授予激勵
對象及回購注銷部分限制性股票事項,符合公司《2017年限制性股票激勵計劃
(草案)及其摘要》以及《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規的規
定。


表決結果: 3票同意, 0票反對, 0票棄權。


本議案尚需提交公司股東大會審議。


二、審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》

公司2017年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票的激勵對象中,有1名
因個人原因離職,根據相關規定,擬取消該1名激勵對象的資格并回購注銷其所
持的限制性股票5,988股。公司注冊資本、股份總數發生變更。基于此,公司對
《公司章程》相對應的條款進行修改。


表決結果: 3票同意, 0票反對, 0票棄權。


本議案尚需提交公司股東大會審議。



三、 審議通過《關于公司監事會換屆選舉及提名第四屆監事會非職工代表
監事候選人的議案》

鑒于公司第三屆監事會任期即將屆滿,為順利完成監事會換屆選舉,根據《公
司法》、《公司章程》等有關規定,公司監事會提名胡卉女士、王瑜女士為公司
第四屆監事會非職工代表監事候選人(簡歷詳見附件)。


表決結果: 3 票同意, 0 票反對, 0 票棄權。


具體內容同日刊登于中國證監會指定的創業板信息披露網站。


本議案尚須提請公司股東大會采用累積投票制選舉產生,以上監事候選人經
公司股東大會審議通過后,將與公司職工代表大會選舉產生的一位職工代表監事
共同組成公司第四屆監事會。監事任期自股東大會審議通過且第三屆監事會任期
屆滿之日起計算,任期三年。為確保監事會的正常運作,在新一屆監事會監事就
任前,公司第三屆監事會成員仍將依照法律、行政法規、規范性文件以及《公司
章程》的規定,認真履行監事的義務和職責。




特此公告。




中穎電子股份有限公司

監事會

2019年11月1日






















附件:非職工代表監事候選人的簡歷

1、胡卉女士,1963年出生,中國國籍,無境外永久居留權,澳大利亞墨爾本
Latroble大學企管碩士,歷任上海液氣總公司上海立新液壓件廠人事專員及技校
教師,中港合資上海美美及香港光大明輝與東方明珠合作項目人事培訓部經理,
1997年加入本公司,曾任公司行政管理部經理。現任公司監事。


胡卉女士不持有本公司股份,與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上
股東以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及
其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公
司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形。不屬于失信被執行人。


2、王瑜女士,1954年出生,中國國籍,無境外永久居留權,中央電視大學
會計專業畢業,歷任上海市稅務局徐匯分局職員,上海匯成稅務師事務所有限公
司注冊稅務師、副所長、所長,現任上海泰閣稅務師事務所有限公司董事長、所
長。2010年12月起任本公司監事。


王瑜女士不持有本公司股份,與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上
股東以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及
其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公
司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形。不屬于失信被執行人。



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