中穎電子:獨立董事關于第三屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見

時間:2019年11月03日 16:25:43 中財網
原標題:中穎電子:獨立董事關于第三屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見


中穎電子股份有限公司

獨立董事關于第三屆董事會第二十八次會議

相關事項的獨立意見

根據《公司法》、《證券法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指
導意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、
《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關法律、法規和規范性文
件以及《中穎電子股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)等相關規定,
作為公司的獨立董事,對公司第三屆董事會第二十八次會議相關事項發表如下獨
立意見:

一、《關于調整2017年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象及回購注銷部
分限制性股票數量的議案》的獨立意見

經核查,我們認為:本次調整2017年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象
及回購注銷部分限制性股票事項,符合公司《2017年限制性股票激勵計劃(草案)
及其摘要》以及《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規的規定,未侵
犯公司及全體股東的權益。


二、 《關于公司董事會換屆選舉及提名第四屆董事會獨立董事候選人的議
案》和《關于公司董事會換屆選舉及提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》
的獨立意見

公司第三屆董事會任期即將屆滿,根據《公司法》和《公司章程》的有關
規定,公司將進行董事會換屆選舉。


經核查,公司第四屆董事會董事候選人的提名和表決程序符合有關法律、
行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定,提名和表決程序合法、
有效;經審閱第四屆董事會董事候選人的履歷等材料,認為候選人具備履行董事
會職責的任職條件及工作經驗,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券
交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3
條所規定的情形。不屬于失信被執行人。



我們同意提名傅啟明先生、宋永皓先生、朱秉濬先生、向延章先生為公司
第四屆董事會非獨立董事候選人;提名洪志良先生、張蘭丁先生、阮永平先生為
公司第四屆董事會獨立董事候選人。


公司需將獨立董事候選人資料報送深圳證券交易所,經審核無異議后提交
公司股東大會審議。




(以下無正文)


本頁為《中穎電子股份有限公司獨立董事對第三屆董事會第二十八次會議相
關事項的獨立意見》的簽字頁,無正文)



獨立董事簽字:



洪志良:







王天東:







楊旭波:









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