中穎電子:召開2019年第一次臨時股東大會的通知

時間:2019年11月03日 16:25:50 中財網
原標題:中穎電子:關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知


中穎電子股份有限公司

關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。


根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,經中穎電子
份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十八次會議審議通過,決定
于2019年11月20日(星期三)召開2019年第一次臨時股東大會。本次股東大
會將采取現場投票和網絡投票相結合的方式,現將有關事項通知如下:

一、召開會議的基本情況


1、會議屆次:2019年第一次臨時股東大會

2、會議召集人:中穎電子股份有限公司董事會

3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召集、召開程序符合有關法
律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。


4、會議召開日期、時間:

(1)現場會議時間:2019年11月20日(星期三)下午14:30;

(2)網絡投票時間:2019年11月19日至2019年11月20日,其中:

① 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:


2019年11月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

② 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為:


2019年11月19日下午15:00至2019年11月20日15:00期間的任意時間。


5、會議召開方式:采用現場投票與網絡投票相結合的方式。


(1) 現場投票:包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席(見附
件二)。



(2) 網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向
股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳
證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。


同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種
表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準,中小投資者表決
情況單獨計票。


6、股權登記日:2019年11月13日(星期三);

7、 出席對象:

(1)于股權登記日2019年11月13日(星期三)下午收市時在中國結算深圳
分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式
委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東;

(2)公司董事、監事和高級管理人員;

(3)公司聘請的見證律師及相關人員。


8、現場會議地點:上海市長寧區金鐘路999號A座上海虹橋國際會議中心
2層七號廳。


9、合格境外機構投資者(QFII)、證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶、
證券金融公司轉融通擔保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶、深股通等集
合類賬戶持有人,應當通過互聯網投票系統投票,不得通過交易系統投票,具體
按照深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細
則的有關規定執行。


二、本次股東大會審議事項:


1、本次股東大會審議的提案如下:

(1)審議《關于擬回購注銷2015年限制性股票激勵計劃第四個解鎖期部
分限制性股票的議案》

(2)審議《關于擬回購注銷2017年限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及


預留授予第一個解鎖期部分限制性股票的議案》

(3)審議《關于公司注冊資本變更及修改<公司章程>的議案》

(4)審議《關于調整2017年限制性股票激勵計劃授予激勵對象及回購注
銷部分限制性股票數量的議案》

(5)審議《關于修訂<公司章程>的議案》

(6)審議《關于公司董事會換屆選舉及提名第四屆董事會獨立董事候選人
的議案》

(6.01)選舉候選人洪志良先生為公司第四屆董事會獨立董事;

(6.02)選舉候選人張蘭丁先生為公司第四屆董事會獨立董事。


(6.03)選舉候選人阮永平先生為公司第四屆董事會獨立董事。


(7)審議《關于公司董事會換屆選舉及提名第四屆董事會非獨立董事候選
人的議案》

(7.01)選舉候選人傅啟明先生為公司第四屆董事會非獨立董事;

(7.02)選舉候選人宋永皓先生為公司第四屆董事會非獨立董事;

(7.03)選舉候選人朱秉濬先生為公司第四屆董事會非獨立董事;

(7.04)選舉候選人向延章先生為公司第四屆董事會非獨立董事;

(8)審議《關于公司監事會換屆選舉及提名第四屆監事會非職工代表監事
候選人的議案》

(8.01)選舉候選人胡卉女士為公司第四屆監事會非職工代表監事;

(8.02)選舉候選人王瑜女士為公司第四屆監事會非職工代表監事。


第(3)、(5)項提案為特別表決事項,需經出席股東大會的股東(包括股
東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。


第(6)-(8)項提案將分別采用累積投票制進行表決,本次應選非獨立董
事4人、獨立董事3人,非職工代表監事2人,股東所擁有的選舉票數為其所持


有表決權的股份數量乘以應選人數,股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為
限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數不得超過其擁有的選舉票數。

獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議后,股東大會
方可進行表決。


上述第(1)-(3)項提案已于2019年7月22日召開的經第三屆董事會
第二十三次會議審議通過;第(4)-(8)項提案已于2019年11月1日召開的
第三屆董事會第二十八次會議及第三屆監事會第二十五次會議審議通過,上述提
案程序合法、資料完善。


2、提案披露情況:上述提案的相關內容詳見2019年7月22日、2019年
11月1日刊登在中國證監會指定信息披露網站的相關公告。


三、提案編碼


表一:本次股東大會提案編碼示例表:

提案編碼

提案名稱

備注

該列打勾的欄目
可以投票

100

總議案:除累積投票提案外的所有提案



非累積投票提案



1.00

關于擬回購注銷2015年限制性股票激勵計劃第四個解鎖
期部分限制性股票的議案



2.00

關于擬回購注銷2017年限制性股票激勵計劃第二個解鎖
期及預留授予第一個解鎖期部分限制性股票的議案



3.00

關于公司注冊資本變更及修改<公司章程>的議案



4.00

關于調整2017年限制性股票激勵計劃授予激勵對象及回
購注銷部分限制性股票數量的議案



5.00

關于修訂<公司章程>的議案



累積投票提案



6.00

關于公司董事會換屆選舉及提名第四屆董事會獨立董事候
選人的議案

應選人數(3)人

6.01

選舉候選人洪志良先生為公司第四屆董事會獨立董事



6.02

選舉候選人張蘭丁先生為公司第四屆董事會獨立董事



6.03

選舉候選人阮永平先生為公司第四屆董事會獨立董事



7.00

關于公司董事會換屆選舉及提名第四屆董事會非獨立董事
候選人的議案

應選人數(4)人

7.01

選舉候選人傅啟明先生為公司第四屆董事會非獨立董事






7.02

選舉候選人宋永皓先生為公司第四屆董事會非獨立董事



7.03

選舉候選人朱秉濬先生為公司第四屆董事會非獨立董事



7.04

選舉候選人向延章先生為公司第四屆董事會非獨立董事



8.00

關于公司監事會換屆選舉及提名第四屆監事會非職工代表
監事候選人的議案

應選人數(2)人

8.01

選舉候選人胡卉女士為公司第四屆監事會非職工代表監事



8.02

選舉候選人王瑜女士為公司第四屆監事會非職工代表監事





三、會議登記方法

1、 登記方式

(1)法人股東由其法定代表人出席會議,須持有法人股東的深圳證券賬戶
卡復印件(蓋公章)、營業執照復印件(蓋公章)、法定代表人身份證;法人股
東委托代理人出席會議的,代理人應持其本人身份證、法人股東營業執照復印件
(蓋公章)、法人股東出具蓋章并由法定代表人簽署的授權委托書、法人股東的
深圳證券賬戶卡辦理登記手續;

(2)自然人股東出席會議應持本人身份證、深圳證券賬戶卡;自然人股東
委托代理人出席會議的,代理人應持代理人身份證、委托人簽字或蓋章的授權委
托書、委托人深圳證券賬戶卡辦理登記手續;

(3)股東也可采用信函或傳真的方式登記,股東請仔細填寫《參會股東登
記表》(附件三),以便登記確認。 信函或傳真上請注明“股東大會”字樣。


2、 登記時間:2019年11月19日上午9:30—11:30、下午13:00—16:30(傳
真或信函登記的截止時間為2019年11月19日下午16:30,以公司接收或簽收時間
為準)。


3、 登記地點:上海市長寧區金鐘路767弄3號中穎電子股份有限公司董事會
辦公室。


四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上,公司將向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深交所交
易系統和互聯網投票系統(網址:http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投
票的具體操作流程詳見附件一。



五、 其他事項

1、聯系方式

聯系地址:上海市長寧區金鐘路767弄3號

聯系人: 潘一德、徐潔敏

電話: 021-61219988

傳真: 021-61219989

郵編: 200335

2、單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,可以將臨時提案于會議召開
前十天書面提交給公司董事會。


3、本次股東大會現場會議會期半天,與會人員的食宿及交通等費用自理。


六、備查文件

1、第三屆董事會第二十三次會議決議。


2、第三屆董事會第二十八次會議決議。


3、第三屆監事會第二十五次會議決議

3、深交所要求的其他文件。




特此公告。


中穎電子股份有限公司董事會

2019年11月1日



附件一、《網絡投票操作流程》

附件二、《授權委托書》

附件三、《參會股東登記表》


附件一:

網絡投票的操作流程



一、 網絡投票的程序

1、 投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“365327”,投票簡稱為“中穎投
票”。


2、 填報表決意見或選舉票數。


對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。


對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其
所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選
舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項提案組所投的選舉
票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。


累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

投給候選人的選舉票數

填報

對候選人A投X1票

X1票

對候選人B投X2票

X2票





合 計

不超過該股東擁有的選舉票數



各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:

① 選舉獨立董事(如提案6,采用等額選舉,應選人數為3位)


股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

股東可以將所擁有的選舉票數在3 位獨立董事候選人中任意分配,但投票
總數不得超過其擁有的選舉票數。


② 選舉非獨立董事(如提案7,采用等額選舉,應選人數為4位)


股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4

股東可以將所擁有的選舉票數在4 位非獨立董事候選人中任意分配,但投
票總數不得超過其擁有的選舉票數。


③ 選舉非職工代表監事(如提案8,采用等額選舉,應選人數為2位)


股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

股東可以將所擁有的選舉票數在2 位非職工代表監事候選人中任意分配,
但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。



3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
相同意見。


股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,
再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。


4、不符合上述規定的投票申報無效,視為未參與投票。


二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間:2019年11月20日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—
15:00。


2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。


三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年11月19日(現場股東大會召開
前一日)下午15:00,結束時間為2019年11月20日(現場股東大會結束當日)下
午15:00。


2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。


3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投
票。

















附件二:

授權委托書

茲委托________先生/女士代表本人(本公司)出席中穎電子股份有限公司
2019年11月20日召開的2019年第一次臨時股東大會,代表本人(本公司)對
會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票表決權,并代為簽署本次會
議需要簽署的相關文件。


本人(本公司)對本次股東大會提案的表決意見如下:

提案編碼

提案名稱

備注

同意

反對

棄權

該列打勾的欄
目可以投票



100

總議案:除累積投票提案外的所有
提案





非累積投票提案



1.00

關于擬回購注銷2015年限制性股
票激勵計劃第四個解鎖期部分限制
性股票的議案









2.00

關于擬回購注銷2017年限制性股
票激勵計劃第二個解鎖期及預留授
予第一個解鎖期部分限制性股票的
議案









3.00

關于公司注冊資本變更及修改<公
司章程>的議案









4.00

關于調整2017年限制性股票激勵
計劃授予激勵對象及回購注銷部分
限制性股票數量的議案









5.00

關于修訂<公司章程>的議案









累積投票提案

采用等額選舉,填報投給候選人的選舉票數

6.00

關于公司董事會換屆選舉及提名第
四屆董事會獨立董事候選人的議案

應選人數(3)人

6.01

選舉候選人洪志良先生為公司第四
屆董事會獨立董事





6.02

選舉候選人張蘭丁先生為公司第四
屆董事會獨立董事





6.03

選舉候選人阮永平先生為公司第四
屆董事會獨立董事








7.00

關于公司董事會換屆選舉及提名第
四屆董事會非獨立董事候選人的議


應選人數(4)人

7.01

選舉候選人傅啟明先生為公司第四
屆董事會非獨立董事





7.02

選舉候選人宋永皓先生為公司第四
屆董事會非獨立董事





7.03

選舉候選人朱秉濬先生為公司第四
屆董事會非獨立董事





7.04

選舉候選人向延章先生為公司第四
屆董事會非獨立董事





8.00

關于公司監事會換屆選舉及提名第
四屆監事會非職工代表監事候選人
的議案

應選人數(2)人

8.01

選舉候選人胡卉女士為公司第四屆
監事會非職工代表監事





8.02

選舉候選人王瑜女士為公司第四屆
監事會非職工代表監事









委托人簽名(法人蓋章):

委托人身份證號碼(營業執照注冊號):

委托人股東帳號:

委托人持股數:

受托人簽名:

受托人身份證號碼:

委托日期: 年 月 日










附注:

1、委托人對授托人的指示,以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框
中打“√”為準,對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審
議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的,受托人
有權按自已的意見決定對該事項進行投票表決。


2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公
章。


3、委托期限:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束












































附件三:

中穎電子股份有限公司

2019年第一次臨時股東大會參會股東登記表

股東姓名



身份證號碼/營業執
照號碼



股東帳戶卡號



持股數量



代理人姓名



代理人身份證號



聯系電話



電子郵箱



聯系地址



郵編



是否本人參會





股東/代理人簽字











附注:

1.請用正楷字填上全名及地址(須與股東名冊上所載相同)

2.已填妥及簽署的參會股東登記表,應于2019年11月19日16:30之前送達、郵
寄或傳真方式到公司,不接受電話登記。


3.上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。



  中財網
各版頭條
pop up description layer
城中村的二房东怎么赚钱