宇信科技:首次公開發行前已發行股份上市流通提示性公告

時間:2019年11月03日 16:25:56 中財網
原標題:宇信科技:首次公開發行前已發行股份上市流通提示性公告


證券代碼:300674 證券簡稱:宇信科技 公告編號:2019-063

北京宇信科技集團股份有限公司

首次公開發行前已發行股份上市流通提示性公告



本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在任何
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。




特別提示:

1、本次解除限售股份為公司首次公開發行前已發行部分股份,本次解除限
售股份的數量為236,089,440股,占公司股本總額的59.0209%;本次實際可流通
的股份數量為236,089,440股,占公司股本總額的59.0209%。


2、本次解除限售股份可上市流通日期為2019年11月7日(星期四)。


一、首次公開發行前已發行股份概況

經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關于核準北京宇信
科技集團股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2018] 1615號)核
準,深圳證券交易所《關于北京宇信科技集團股份有限公司人民幣普通股股票在
創業板上市的通知》(深證上[2018]523號)同意,北京宇信科技集團股份有限公
司(以下簡稱“公司”或“宇信科技”)首次公開發行人民幣普通股40,010,000股,
并于2018年11月7日在深圳證券交易所創業板上市。本次公開發行股票后,公
司總股本由首次公開發行前的360,000,000股增至400,010,000股。


截至本公告日,公司總股本為400,010,000股,其中:有限售條件股份數量
為 360,000,300股,占公司總股本的90.00%;無限售條件流通股40,009,700股,
占公司總股本的10.00%。


二、申請解除股份限售股東履行承諾情況

本次申請解除股份限售的股東共計19名,具體名單詳見后文。


(一)本次申請解除股份限售的股東做出各項承諾的內容


本次申請解除股份限售的股東在《首次公開發行股票并在創業板上市招股說
明書》(以下簡稱“招股說明書”)和《首次公開發行股票并在創業板上市之上市
公告書》(以下簡稱“上市公告書”)中做出的承諾內容一致,承諾內容為股份限
售承諾、減持意向事宜的承諾。具體情況如下:

1、股份限售承諾

本次申請解除股份限售的19位公司股東承諾如下: “自宇信科技股票上市
之日起一年內,不轉讓或者委托他人管理其直接或者間接持有的宇信科技公開發
行股票前已發行的股份,也不由宇信科技回購其直接或者間接持有的宇信科技
開發行股票前已發行的股份。因宇信科技進行權益分派等導致其直接持有宇信科
技股份發生變化的,仍遵守上述規定。”

2、減持意向承諾

本次申請解除股份限售的19位公司股東中,遠創基因投資有限公司(CSOF
Genetic Investment Limited)(以下簡稱“遠創基因”)、茗峰開發有限公司(Port
Wing Development Company Limited)(以下簡稱“茗峰開發”)、尚遠有限公司
(Superior Beyond Limited)(以下簡稱“尚遠有限”)、杭州海富恒歆股權投資合
伙企業(有限合伙)(以下簡稱“海富恒歆”)、珠海愛康佳華資產管理合伙企業(有
限合伙)(以下簡稱“愛康佳華”)承諾:“1、擬長期持有宇信科技股票;2、所持
宇信科技股票在承諾鎖定期滿后兩年內減持的,減持價格將不低于宇信科技股票
發行價(如期間宇信科技發生送紅股、公積金轉增股本、派息、配股等除權除息
事項,則減持價格相應進行除權、除息調整),減持宇信科技股份數量將不超過
所持宇信科技總股份數量的100%;在鎖定期滿兩年后減持的,減持價格將不低
宇信科技最近一期經審計的每股凈資產(最近一期審計基準日后,因利潤分配、
資本公積金轉增股本、增發、配股等情況導致宇信科技凈資產或股份總數出現變
化的,每股凈資產相應進行調整);3、減持宇信科技股票應符合相關法律、法規、
規章和規范性文件的規定;4、減持宇信科技股票時將提前三個交易日予以公告,
并將按照《公司法》、《證券法》、中國證監會及深交所相關規定履行信息披露義
務。”

本次申請解除股份限售的19位公司股東中,華僑星城(上海)股權投資基


金合伙企業(有限合伙)承諾:“1、擬長期持有宇信科技股票;2、在承諾鎖定
期滿后一年內減持宇信科技股票的,減持價格將不低于宇信科技股票發行價(如
期間宇信科技發生股份分拆、送紅股、公積金轉增股本、派息、配股等除權除息
事項,則減持價格相應進行除權、除息調整),減持宇信科技股份數量將不超過
所持宇信科技總股份數量的100%;在承諾鎖定期滿之日起的一年后至承諾鎖定
期滿之日起兩年的期間內減持的,減持價格將不低于宇信科技最近一期經審計的
每股凈資產(最近一期審計基準日后,因利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、
配股等情況導致宇信科技凈資產或股份總數出現變化的,每股凈資產相應進行調
整),減持宇信科技股份數量將不超過所持宇信科技總股份數量的100%;3、減
宇信科技股票應符合相關法律、法規、規章和規范性文件的規定;4、減持宇
信科技股票時將提前三個交易日予以公告,并將按照《公司法》、《證券法》、中
國證監會及深交所相關規定履行信息披露義務。”

本次申請解除股份限售的股東除上述承諾外,無后續追加的承諾和其他承諾。


(二)截至本公告日,本次申請解除股份限售的股東嚴格履行了上述各項承
諾,未出現違反承諾的情形。


(三)截至本公告日,本次申請解除股份限售的股東不存在非經營性占用上
市公司資金的情形,公司也不存在對其違規擔保的情形。


三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一)本次解除限售股份的上市流通日期:2019年11月7日。


(二)本次解除限售股份的數量為236,089,440股,占公司股本總額的
59.0209%;本次實際可流通的股份數量為236,089,440股,占公司股本總額的
59.0209%。


(三)本次申請解除股份限售的股東人數為19名。


(四)本次申請解禁的股份具體情況如下:

序號

股東全稱

所持限售股
份總數

本次解除限售
數量

本次實際可上
市流通數量




1

遠創基因投資有限公司(CSOF
Genetic Investment Limited)

34,990,200

34,990,200

34,990,200

2

茗峰開發有限公司(Port Wing
Development Company Limited)

27,877,320

27,877,320

27,877,320

3

尚遠有限公司(Superior Beyond
Limited)

22,021,920

22,021,920

22,021,920

4

杭州海富恒歆股權投資合伙企
業(有限合伙)

21,733,920

21,733,920

21,733,920

5

珠海愛康佳華資產管理合伙企
業(有限合伙)

19,872,000

19,872,000

19,872,000

6

華僑星城(上海)股權投資基金
合伙企業(有限合伙)

18,473,760

18,473,760

18,473,760

7

巨富中國投資有限公司(Huge
Fortune China Investment
Limited)

16,949,880

16,949,880

16,949,880

8

光控基因投資有限公司(CEL
Genetic Investment Limited)

16,908,840

16,908,840

16,908,840

9

珠海宇琴廣源信息咨詢合伙企
業(有限合伙)

8,726,040

8,726,040

8,726,040

10

珠海宇琴通誠信息咨詢合伙企
業(有限合伙)

8,318,520

8,318,520

8,318,520

11

珠海宇琴廣利信息咨詢合伙企
業(有限合伙)

8,196,480

8,196,480

8,196,480

12

Fidelity Information Services
International Holdings, Inc.

5,654,160

5,654,160

5,654,160

13

珠海宇琴金智信息咨詢合伙企
業(有限合伙)

4,986,000

4,986,000

4,986,000

14

珠海宇琴華創信息咨詢合伙企
業(有限合伙)

4,978,800

4,978,800

4,978,800

15

珠海宇琴高科信息咨詢合伙企
業(有限合伙)

4,403,880

4,403,880

4,403,880

16

珠海宇琴優迪信息咨詢合伙企
業(有限合伙)

4,162,680

4,162,680

4,162,680

17

珠海宇琴鴻信信息咨詢合伙企
業(有限合伙)

2,696,760

2,696,760

2,696,760

18

珠海宇琴鴻程信息咨詢合伙企
業(有限合伙)

2,696,400

2,696,400

2,696,400

19

杭州班克控股有限公司

2,441,880

2,441,880

2,441,880

合計

236,089,440

236,089,440

236,089,440




截至本公告日,本次申請解除股份限售的19家股東所持股份均不存在質押、
凍結情況。


公司董事會承諾將嚴格監督相關股東在出售股份時遵守承諾,其減持行為應
嚴格遵從《上市公司大股東、董監高減持股份的若干規定》(證監會公告[2017]9
號)、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施
細則》等相關規定的要求,并在定期報告中持續披露股東履行承諾情況。


四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本結構變動表

股份性質

本次變動前

本次變動(股)

本次變動后

數量(股)

比例(%)

數量(股)

比例(%)

一、限售條件流通
股/非流通股

360,000,300

90.00

-236,089,440

123,910,860

30.98

高管鎖定股

300

0.00

-

300

0.00

首發前限售股

360,000,000

90.00

-236,089,440

123,910,560

30.98

二、無限售條件流
通股

40,009,700

10.00

+236,089,440

276,099,140

69.02

三、總股本

400,010,000

100.00

-

400,010,000

100.00



五、保薦機構核查意見

經核查,保薦機構認為:宇信科技本次限售股份上市流通符合《深圳證券交
易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等
相關法律法規和規范性文件的要求;本次限售股份解除限售數量、上市流通時間
符合有關法律、行政法規、部門規章、有關規則的要求;公司本次解除限售股份
股東嚴格履行了其在首次公開發行股票中做出的股份鎖定承諾;截至本核查意見
出具之日,公司與本次限售股份相關的信息披露真實、準確、完整,本次解除股
份限售的股東不存在違反其在公司首次公開發行股票并上市時所做出的承諾的
行為。綜上,中國國際金融股份有限公司對宇信科技本次首次公開發行股票限售
股份上市流通事項無異議。


六、備查文件

1、限售股份上市流通申請書;

2、限售股份上市流通申請表;


3、股份結構表和限售股份明細表;

4、中國國際金融股份有限公司出具的《中國國際金融股份有限公司關于北
宇信科技集團股份有限公司首次公開發行股票限售股份上市流通的核查意見》;

5、深圳證券交易所要求的其他文件。


特此公告。




北京宇信科技集團股份有限公司董事會

2019 年 11 月 1 日


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