中國銀行:2019年第二次臨時股東大會會議資料

時間:2019年11月03日 16:30:13 中財網
原標題:中國銀行:2019年第二次臨時股東大會會議資料




中行標志(橫)-小
















中國銀行股份有限公司



2019年第二次臨時股東大會



會議資料





股票代碼:601988





























北京



二〇一九年十二月十九日


目 錄



普通決議案

1、2018年度董事長、執行董事薪酬分配方案 ............................ 3
2、2018年度監事長、股東代表監事薪酬分配方案 ........................ 5
3、完善獨立非執行董事薪酬 ........................................... 6
4、選舉陳春花女士擔任本行獨立非執行董事 ............................. 7
5、選舉崔世平先生擔任本行獨立非執行董事 ............................. 9
6、申請對外捐贈臨時授權額度 ........................................ 11
注:如無特別說明,本會議資料中的“本行”或“中國銀行”指中國銀行股份
有限公司。




議案一

2018年度董事長、執行董事薪酬分配方案

各位股東:

按照國家相關政策和本行有關管理辦法,依據董事長、執行董事2018年度
考核結果,現提出上述人員2018年度薪酬分配方案。具體如下:

一、董事長薪酬分配方案

單位:萬元人民幣/稅前

姓名

職務

基本年薪

績效年薪

應付薪酬

劉連舸

董事長

11.03

13.82

24.85

離任

陳四清

董事長

33.09

41.46

74.55



1.自2019年7月5日起,劉連舸先生擔任本行董事長、董事會戰略發展委員會主席。


2.自2019年4月28日起,陳四清先生因工作調動,不再擔任本行董事長、執行董事、
董事會戰略發展委員會主席及委員職務。




二、執行董事薪酬分配方案

單位:萬元人民幣/稅前

姓名

職務

基本年薪

績效年薪

應付薪酬

林景臻

執行董事、

副行長

22.33

27.91

50.24

離任

高迎欣

執行董事、

副行長

2.48

3.10

5.58

任德奇

執行董事、

副行長

14.89

18.60

33.49

張青松

執行董事、

副行長

22.33

27.91

50.24



3.自2019年2月3日起,林景臻先生擔任本行執行董事、董事會風險政策委員會委員。


4.自2018年1月24日起,高迎欣先生因工作調動,不再擔任本行執行董事、董事會風
險政策委員會委員及本行副行長。


5.自2018年6月12日起,任德奇先生因工作調動,不再擔任本行執行董事、董事會關
聯交易控制委員會委員及本行副行長。


6.自2018年9月18日起,張青松先生因工作調動,不再擔任本行執行董事、董事會風
險政策委員會委員及本行副行長。



上述薪酬分配方案已經2019年8月30日董事會審議批準。


請股東大會審議批準。






提案人:中國銀行股份有限公司董事會


議案二

2018年度監事長、股東代表監事薪酬分配方案

各位股東:

按照國家相關政策和本行有關管理辦法,依據監事長、股東代表監事2018
年度考核結果,現提出上述人員2018年度薪酬分配方案。具體如下:

一、監事長薪酬分配方案

單位:萬元人民幣/稅前

姓名

職務

基本年薪

績效年薪

應付薪酬

王希全

監事長

33.09

41.46

74.55





二、股東代表監事薪酬分配方案

單位:萬元人民幣/稅前

姓名

職務

基本年薪

績效年薪

應付薪酬

離任

王學強

股東代表監事

15.12

35.17

50.29

劉萬明

股東代表監事

56.61

79.73

136.34



1.自2018年3月31日起,王學強先生因年齡原因,不再擔任本行股東代表監事、
監事會履職盡職監督委員會委員。


2.自2019年5月18日起,劉萬明先生因任期屆滿,不再擔任本行股東代表監事、
監事會財務與內部控制監督委員會委員。




按照規定,股東代表監事績效年薪中50%以上的績效年薪根據以后年度經營
業績情況實行延期支付,延期支付期限不少于3年。


上述薪酬分配方案已經2019年8月30日監事會審議批準。


請股東大會審議批準。




提案人:中國銀行股份有限公司監事會


議案三

完善獨立非執行董事薪酬

各位股東:

為進一步完善本行公司治理機制,根據相關監管規定,建議將本行獨立非執
行董事薪酬與其年度履職評價掛鉤。


具體掛鉤方案為:

在保持現行獨立董事薪酬標準不變的基礎上,將董事的薪酬發放與其年度履
職評價結果掛鉤。獨立非執行董事年度履職評價結果為不稱職的,其實際獲得的
薪酬為基本酬金與職務津貼總和的70%。除此外,董事實際獲得的薪酬為獨立非
執行董事基本酬金與職務津貼總和的100%。因新任職等原因未參加上一年度履
職評價的,按基本酬金與職務津貼總和的100%發放。


本行向獨立非執行董事支付的薪酬稅前水平為(單位均為人民幣,下同):
基本酬金20萬元/人/年,擔任風險政策委員會或審計委員會、企業文化與消費者
權益保護委員會主席另附職務津貼20萬元/人/年、擔任其他專業委員會主席另附
職務津貼10萬元/人/年,擔任專業委員會委員另附職務津貼5萬元/人/年。在多
個委員會任職的董事,其酬金可以累積計算。


請股東大會審議批準。






提案人:中國銀行股份有限公司董事會


議案四

選舉陳春花女士擔任本行獨立非執行董事

各位股東:

根據《中國銀行股份有限公司董事會成員多元化政策》,結合董事會工作需
要,經本行2019年8月30日董事會審議批準,現建議股東大會選舉陳春花女士
為本行獨立非執行董事。


陳春花女士簡歷如下:

陳春花,1964年出生。現任北京大學國家發展研究院教授、北京大學國家
發展研究院BiMBA院長、華南理工大學工商管理學院教授,兼任新加坡國立大
學商學院客座教授。于2000年至2003年期間任華南理工大學工商管理學院副院
長,2003年至2004年期間任山東六和集團總裁,2006年至2008年期間任華南
理工大學經濟與貿易學院執行院長,2006年至2016年期間任廣州市政府決策咨
詢專家。目前擔任華油能源(HK01251)非執行董事(2013年至今)、廣東威
創集團股份有限公司(002308)非執行董事(2013年至今)。曾任招商基金管
理公司、威靈控股有限公司、廣州珠江啤酒有限公司、順德農商行獨立董事、新
希望六和股份有限公司聯席董事長兼首席執行官、云南白藥控股公司董事。1986
年畢業于華南工學院無線電技術專業,獲工學學士學位;2005年獲得南京大學
商學院工商管理博士后。


陳春花女士致力于企業成長模式研究以及管理理論與實踐價值挖掘研究,是
企業文化建設、客戶管理等領域資深人士,在企業管理方面具有深厚的理論研究
功底及豐富的實踐經驗。陳女士的加入,能夠促進本行董事會成員的多元化,將
為本行董事會帶來更豐富的企業文化建設和企業管理經驗,促進董事會更好地監
督本行發展戰略規劃的推動實施。


陳女士董事任期三年,自中國銀行保險監督管理委員會核準其任職資格之日
起計算,至2022年召開的本行年度股東大會之日止。



本行獨立非執行董事的薪酬按照本行股東大會批準的獨立非執行董事薪酬
標準確定。本行獨立非執行董事實際領取薪酬將根據履職評價結果確定。


除上文所披露外,于本議案日期,陳女士未于本行領取過任何薪酬,也沒有
在本行或本行附屬公司中擔任任何職務。


就本行董事所知及除上文所披露外,陳女士在過去三年沒有在其證券于中國
內地、中國香港地區或海外證券市場上市的其它公眾公司中擔任董事職務;與本
行任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關系。于本議案日期,陳
女士不持有任何本行或其相聯法團股份之權益(按香港《證券及期貨條例》第
XV部所指的定義)。


除上文所披露外,就陳女士的委任而言,沒有任何根據《香港聯合交易所有
限公司證券上市規則》第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料,亦沒有任
何須提請本行股東注意的事項。陳女士沒有受過中國證券監督管理委員會及其它
有關部門的處罰或證券交易所的懲戒。


選舉陳春花女士為本行獨立非執行董事以上海證券交易所審核無異議為前
提。本次提名根據本行公司章程規定,經考慮其過往履歷、技能背景、知識、經
驗、獨立性及本行具體需求,由本行董事會提出,由董事會人事和薪酬委員會初
步審查,經董事會審議,并提交股東大會選舉決定。在股東大會通過關于選舉陳
女士擔任本行獨立非執行董事的議案之后,本行將把陳女士的有關任職資格材料
報送中國銀行保險監督管理委員會進行審核。陳女士已根據《香港聯合交易所有
限公司證券上市規則》第3.13條的規定就其獨立性向本行作出書面確認,董事
會亦認為陳女士符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.13條的獨
立指引,且根據指引條款乃為獨立。有關獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人
聲明正本已報送有關監管機構。


請股東大會審議批準。






提案人:中國銀行股份有限公司董事會


議案五

選舉崔世平先生擔任本行獨立非執行董事

各位股東:

根據《中國銀行股份有限公司董事會成員多元化政策》,結合董事會工作需
要,經本行2019年10月16日董事會審議批準,現建議股東大會選舉崔世平先
生為本行獨立非執行董事。


崔世平先生簡歷如下:

崔世平先生,1960年出生。現任澳門新域城市規劃暨工程顧問有限公司董
事總經理、珠海市大昌管樁有限公司董事長、澳中致遠投資發展有限公司總裁、
澳門青年創業孵化中心董事長,同時擔任澳門特別行政區第十三屆全國人民代表
大會代表、澳門特別行政區立法會議員以及經濟發展委員會委員、中國科學技術
協會全國委員會委員、澳門中華總商會副理事長、澳門建筑置業商會副會長、澳
門工程顧問商會會長。1994年任濠江青年商會會長。1999年任國際青年商會中
國澳門總會會長。2002年至2015年任澳門特區政府房屋估價常設委員會主席。

2010年至2016年期間任澳門特區政府文化產業委員會委員、副主席。目前擔任
澳門國際銀行獨立董事、澳門科學館股份有限公司董事。崔世平先生為澳門特區
政府注冊城市規劃師、土木工程師,美國加州注冊土木工程師及結構工程師(高
工級),1981年獲華盛頓大學土木工程學士學位,1983年獲加州大學伯克利分
校土木工程碩士學位,2002年獲清華大學建筑學院城市規劃博士學位。


崔世平先生具備豐富的企業管理經驗和社會服務經驗。崔先生的加入,能夠
促進本行董事會成員進一步多元化,推動本行加快重點區域戰略的深化實施。


崔先生董事任期三年,自中國銀行保險監督管理委員會核準其任職資格之日
起計算,至2022年召開的本行年度股東大會之日止。


本行獨立非執行董事的薪酬按照本行股東大會批準的獨立非執行董事薪酬
標準確定。本行獨立非執行董事實際領取薪酬將根據履職評價結果確定。



除上文所披露外,于本議案日期,崔先生未于本行領取過任何薪酬,也沒有
在本行或本行附屬公司中擔任任何職務。


就本行董事所知及除上文所披露外,崔先生在過去三年沒有在其證券于中國
內地、中國香港地區或海外證券市場上市的其它公眾公司中擔任董事職務;與本
行任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關系。于本議案日期,崔
先生不持有任何本行或其相聯法團股份之權益(按香港《證券及期貨條例》第
XV部所指的定義)。


除上文所披露外,就崔先生的委任而言,沒有任何根據《香港聯合交易所有
限公司證券上市規則》第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料,亦沒有任
何須提請本行股東注意的事項。崔先生沒有受過中國證券監督管理委員會及其它
有關部門的處罰或證券交易所的懲戒。


選舉崔世平先生為本行獨立非執行董事以上海證券交易所審核無異議為前
提。本次提名根據本行公司章程規定,經考慮其過往履歷、技能背景、知識、經
驗、獨立性及本行具體需求,由本行董事會提出,由董事會人事和薪酬委員會初
步審查,經董事會審議,并提交股東大會選舉決定。在股東大會通過關于選舉崔
先生擔任本行獨立非執行董事的議案之后,本行將把崔先生的有關任職資格材料
報送中國銀行保險監督管理委員會進行審核。崔先生已根據《香港聯合交易所有
限公司證券上市規則》第3.13條的規定就其獨立性向本行作出書面確認,董事
會亦認為崔先生符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.13條的獨
立指引,且根據指引條款乃為獨立。有關獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人
聲明正本已報送有關監管機構。


請股東大會審議批準。






提案人:中國銀行股份有限公司董事會




議案六

申請對外捐贈臨時授權額度

各位股東:

為積極履行建設新時代全球一流銀行的社會擔當和責任,樹立良好的企業形
象,現提請股東大會:

批準在股東大會授權董事會審批的對外捐贈總額外,新增人民幣3,400萬元
臨時授權額度,授權董事會審批用于2019年對外捐贈,董事會可將上述權限轉
授予高級管理層。


請股東大會審議批準。






提案人:中國銀行股份有限公司董事會


















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