中國銀行:召開2019年第二次臨時股東大會的通知

時間:2019年11月03日 16:30:16 中財網
原標題:中國銀行:關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知


證券代碼:601988 證券簡稱:中國銀行 公告編號:臨2019-057



中國銀行股份有限公司

關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知



中國銀行股份有限公司(以下簡稱“中國銀行”或“本行”)董事會及全體
董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內
容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。






重要內容提示:

. 股東大會召開日期:2019年12月19日
. 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票
系統


一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2019年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人:本行董事會

(三) 投票方式:現場投票和網絡投票相結合

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2019年12月19日 9點30分

召開地點:中國北京復興門內大街1號中國銀行總行大廈

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間


網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2019年12月19日

至2019年12月19日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為
股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。


(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者
的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
有關規定執行。


(七) 涉及公開征集股東投票權

無。


二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股及H股股東

非累積投票議案

1

審議批準2018年度董事長、執行董事薪酬分
配方案



2

審議批準2018年度監事長、股東代表監事薪
酬分配方案



3

審議批準完善獨立非執行董事薪酬



4

審議批準選舉陳春花女士擔任本行獨立非執
行董事



5

審議批準選舉崔世平先生擔任本行獨立非執
行董事



6

審議批準申請對外捐贈臨時授權額度







說明事項:


(一) 各議案已披露的時間和披露媒體


上述議案的詳細內容請見2019年11月3日刊載于上海證券交易所網站
(www.sse.com.cn)及本行網站(www.boc.cn)的《中國銀行股份有限公司
2019年第二次臨時股東大會會議資料》。


(二) 特別決議議案:無。

(三) 對中小投資者單獨計票的議案:第1、2、3、4、5項議案。

(四) 涉及關聯股東回避表決的議案:無。



應回避表決的關聯股東名稱:無。


(五) 涉及優先股股東參與表決的議案:根據本行《公司章程》及本次股東大
會情況,本次股東大會的議案無需由優先股股東審議,因此,優先股股東不
出席本次股東大會。

(六) 獨立董事就相關議案發表的獨立意見請見本行在《中國證券報》《上海證
券報》《證券時報》《證券日報》、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及
本行網站(www.boc.cn)刊登的日期為2019年8月30日及2019年10月17
日的董事會決議公告。選舉陳春花女士、崔世平先生擔任本行獨立非執行董
事以上海證券交易所審核無異議為前提。



三、 股東大會投票注意事項

(一) 本行股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,
既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進
行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行
投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份
認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。



(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果
其擁有多個股東賬戶,可以使用持有本行股票的任一股東賬戶參加網絡
投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股均已分別投出
同一意見的表決票。


(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的,其對該項議案所投的
選舉票視為無效投票。


(四) 同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重
復進行表決的,以第一次投票結果為準。


(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。


(六) 根據本行《公司章程》,股東質押本行股權數量達到或超過其持有
本行股權的百分之五十,則其已質押部分股權在股東大會上不能行使表
決權。股東完成股權質押登記后,應及時向本行提供涉及質押股權的相
關信息。


四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的本行股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是本行股東。H股股東參會事項
請參見本行在香港聯合交易所有限公司網站及本行網站發布的本次股東大會
的通告和通函。


股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

601988

中國銀行

2019/12/11




(二) 本行董事、監事和高級管理人員。


(三) 本行聘請的見證律師:北京市金杜律師事務所、高偉紳律師事務所。


五、 會議登記方法

(一) 登記時間:2019年12月19日8時30分至9時20分。


(二) 登記地點:中國北京復興門內大街1號中國銀行總行大廈。


(三) 登記方式:

1、符合出席條件的個人股東,須持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證
件或證明、持股憑證等股權證明;委托代理人須持書面授權委托書(請見附件1)、
本人有效身份證件、委托人持股憑證進行登記。


2、符合出席條件的法人股東,法定代表人出席會議的,須持法定代表人證明文
件、本人有效身份證件、持股憑證;委托代理人出席會議的,代理人須持書面授
權委托書、本人有效身份證件、持股憑證進行登記。


3、上述登記材料均需提供復印件一份。個人材料復印件須個人簽字;法人股東
登記材料復印件須加蓋公司公章。


六、 其他事項

(一) 擬參加本次股東大會的股東請填妥及簽署回執(請見附件2),并于2019
年11月29日(星期五)或之前以郵寄、傳真或電子郵件形式送達本行董事會秘
書部。


(二) 會議聯系方式

聯系地址:中國北京復興門內大街1號中國銀行股份有限公司董事會秘書部

郵政編碼:100818


聯系人:劉樂樂

電話:8610-66594582

傳真:8610-66594579

電子郵件:[email protected]

(三) 本次會議出席人員的交通及食宿費用自理。


特此公告



中國銀行股份有限公司董事會

2019年11月3日



附件1:中國銀行股份有限公司2019年第二次臨時股東大會授權委托書

附件2:中國銀行股份有限公司2019年第二次臨時股東大會回執




附件1:

中國銀行股份有限公司2019年第二次臨時股東大會授權委托書

中國銀行股份有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年12月19
日召開的貴公司2019年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權。




委托人持普通股數:

委托人股東帳戶號:



序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

審議批準2018年度董事長、執行董事薪
酬分配方案







2

審議批準2018年度監事長、股東代表監
事薪酬分配方案







3

審議批準完善獨立非執行董事薪酬







4

審議批準選舉陳春花女士擔任本行獨立
非執行董事







5

審議批準選舉崔世平先生擔任本行獨立
非執行董事







6

審議批準申請對外捐贈臨時授權額度











委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:


委托人身份證號: 受托人身份證號:

委托日期: 年 月 日

備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表
決。







附件2:

中國銀行股份有限公司2019年第二次臨時股東大會回執

股東姓名(法人股東名稱)



股東地址



出席會議人員姓名



身份證號碼



委托人(法定代表人姓名)



身份證號碼



持股數



股東代碼



聯系人



電話



傳真



發言意向及要點



股東簽字(法人股東蓋章)



年 月 日



注:1、上述回執的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。


2、本回執在填妥及簽署后于2019年11月29日(星期五)或之前以郵寄、
傳真或電子郵件形式送達本行董事會秘書部。


3、如股東擬在本次股東大會上發言,請填寫“發言意向及要點”欄,并注
明所需時間。因股東大會時間有限,股東發言由本行按登記順序安排,
本行不能保證在本回執上表明發言意向和要點的股東均有機會在本次
股東大會上發言。







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