新奧股份:召開2019年第六次臨時股東大會的通知

時間:2019年11月21日 23:31:14 中財網
原標題:新奧股份:關于召開2019年第六次臨時股東大會的通知


證券代碼:600803 證券簡稱:新奧股份 公告編號:臨2019-130

證券代碼:136124 證券簡稱:16新奧債



新奧生態控股股份有限公司

關于召開2019年第六次臨時股東大會的通知



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。






重要內容提示:

. 股東大會召開日期:2019年12月9日
. 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2019年第六次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人:董事會

(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2019年12月9日 10 點 00分

召開地點:河北省廊坊市開發區華祥路118號新奧科技園B座公司會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。


網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2019年12月9日

至2019年12月9日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯
網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。


(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序


涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投
票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定
執行。


(七) 涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

關于公司符合重大資產重組條件的議案



2.00

關于公司重大資產置換、發行股份及支付現金購買
資產并募集配套資金方案的議案



2.01

重大資產置換的方案-標的資產交割



2.02

重大資產置換的方案-定價原則及交易價格



2.03

重大資產置換的方案-置出資產的交割



2.04

重大資產置換的方案-過渡期損益歸屬及滾存未分配
利潤安排



2.05

發行股份及支付現金購買資產的方案-標的資產及交
易對方



2.06

發行股份及支付現金購買資產的方案-審計、估值基
準日



2.07

發行股份及支付現金購買資產的方案-標的資產的定
價方式、定價依據和交易價格



2.08

發行股份及支付現金購買資產的方案-發行股份的具
體情況-發行股份的種類和面值



2.09

發行股份及支付現金購買資產的方案-發行股份的具
體情況-發行方式及發行對象



2.10

發行股份及支付現金購買資產的方案-發行股份的具






體情況-定價基準日、定價依據及發行價格

2.11

發行股份及支付現金購買資產的方案-發行股份的具
體情況-發行股份數量



2.12

發行股份及支付現金購買資產的方案-發行股份的具
體情況-上市地點



2.13

發行股份及支付現金購買資產的方案-發行股份的具
體情況-本次發行股份鎖定期



2.14

發行股份及支付現金購買資產的方案-發行股份的具
體情況-上市公司滾存未分配利潤安排



2.15

發行股份及支付現金購買資產的方案-標的資產自估
值基準日至交割日期間損益的歸屬



2.16

發行股份及支付現金購買資產的方案-人員安置



2.17

發行股份及支付現金購買資產的方案-資產減值補償



2.18

發行股份及支付現金購買資產的方案-相關資產辦理
權屬轉移的合同義務和違約責任



2.19

發行股份及支付現金購買資產的方案-決議的有效期



2.20

發行股份募集配套資金的方案-發行種類和面值



2.21

發行股份募集配套資金的方案-發行方式及發行對象



2.22

發行股份募集配套資金的方案-定價基準日、發行價




2.23

發行股份募集配套資金的方案-發行數量



2.24

發行股份募集配套資金的方案-發行股份的鎖定期



2.25

發行股份募集配套資金的方案-上市地點



2.26

發行股份募集配套資金的方案-上市公司滾存未分配
利潤安排



2.27

發行股份募集配套資金的方案-募集配套資金用途



2.28

發行股份募集配套資金的方案-決議的有效期



3

關于公司本次重大資產置換、發行股份及支付現金
購買資產并募集配套資金構成關聯交易的議案






4

關于《新奧生態控股股份有限公司重大資產置換、
發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關
聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案



5

關于本次交易符合《關于規范上市公司重大資產重
組若干問題的規定》第四條規定的議案



6

關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦
法(2019年修訂)》第十一條規定的議案



7

關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦
法(2019年修訂)》第四十三條規定的議案



8

關于本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理
辦法(2019年修訂)》第十三條規定的重組上市的議




9

關于公司股票價格波動是否達到《關于規范上市公
司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標
準的議案



10

關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提
交的法律文件的有效性的說明的議案



11

關于簽署附生效條件的《資產置換、發行股份及支
付現金購買資產協議》及《資產置換、發行股份及
支付現金購買資產協議之補充協議》的議案



12

關于簽署附生效條件的《股份認購協議》的議案



13

關于本次交易的估值機構獨立性、估值假設前提合
理性、估值方法與估值目的相關性及估值定價公允
性的議案



14

關于批準本次交易相關審計報告、資產估值報告和
備考審閱報告等文件的議案



15

關于公司本次交易攤薄即期回報的風險提示、公司
采取的措施及相關人員承諾的議案



16

新奧生態控股股份有限公司未來三年(2019-2021






年)股東分紅回報規劃

17

關于提請股東大會批準新奧國際免于以要約方式增
持公司股份的議案



18

關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次重組相
關事宜的議案







1、各議案已披露的時間和披露媒體


上述議案已經公司第九屆董事會第四次、第八次會議審議通過,詳見公司分
別于2019年9月11日、11月22日在上海證券交易所網站(www.sse.come.cn)
及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的相關公告。




2、特別決議議案:議案1至8、議案10至18




3、對中小投資者單獨計票的議案:議案1至議案18




4、涉及關聯股東回避表決的議案:議案1至8、議案10至15、議案17、議案18


應回避表決的關聯股東名稱:新奧控股投資有限公司、河北威遠集團有限公司、
廊坊合源投資中心(有限合伙)、王玉鎖先生



5、涉及優先股股東參與表決的議案:無




三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登
陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登
陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平
臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網
站說明。


(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股
東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視為其


全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的
表決票。


(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次
投票結果為準。


(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。


四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公
司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人
出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。


股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

600803

新奧股份

2019/12/4





(二) 公司董事、監事和高級管理人員。


(三) 公司聘請的律師。


(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、登記辦法:擬出席現場會議的法人股東代理人憑股東單位營業執照復印件(加
蓋公章)、法定代表人授權委托書及其身份證復印件、證券賬戶卡及委托代理人
身份證明辦理登記手續;擬出席會議的個人股東須持本人身份證、證券賬戶卡;
授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地
股東可采用傳真的方式登記。


2、登記時間:2019年12月6日上午8:30至11:30;下午14:00至17:30。


3、登記地點及授權委托書送達地點:

聯系人:王碩

聯系電話:0316-2597675

傳 真:0316-2597561

地 址:河北省廊坊市開發區華祥路118號新奧科技園B座

六、 其他事項

出席會議股東及代理人的食宿費及交通費自理。





特此公告。




新奧生態控股股份有限公司

董 事 會

2019年11月22日








授權委托書



新奧生態控股股份有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年12月
9日召開的貴公司2019年第六次臨時股東大會,并代為行使表決權。




委托人持普通股數:

委托人持優先股數:

委托人股東帳戶號:



序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

關于公司符合重大資產重組條件的議案







2.00

關于公司重大資產置換、發行股份及支付現金購買
資產并募集配套資金方案的議案

——

——

——

2.01

重大資產置換的方案-標的資產交割







2.02

重大資產置換的方案-定價原則及交易價格







2.03

重大資產置換的方案-置出資產的交割







2.04

重大資產置換的方案-過渡期損益歸屬及滾存未分
配利潤安排







2.05

發行股份及支付現金購買資產的方案-標的資產及
交易對方







2.06

發行股份及支付現金購買資產的方案-審計、估值基
準日







2.07

發行股份及支付現金購買資產的方案-標的資產的
定價方式、定價依據和交易價格







2.08

發行股份及支付現金購買資產的方案-發行股份的
具體情況-發行股份的種類和面值







2.09

發行股份及支付現金購買資產的方案-發行股份的
具體情況-發行方式及發行對象










2.10

發行股份及支付現金購買資產的方案-發行股份的
具體情況-定價基準日、定價依據及發行價格







2.11

發行股份及支付現金購買資產的方案-發行股份的
具體情況-發行股份數量







2.12

發行股份及支付現金購買資產的方案-發行股份的
具體情況-上市地點







2.13

發行股份及支付現金購買資產的方案-發行股份的
具體情況-本次發行股份鎖定期







2.14

發行股份及支付現金購買資產的方案-發行股份的
具體情況-上市公司滾存未分配利潤安排







2.15

發行股份及支付現金購買資產的方案-標的資產自
估值基準日至交割日期間損益的歸屬







2.16

發行股份及支付現金購買資產的方案-人員安置







2.17

發行股份及支付現金購買資產的方案-資產減值補








2.18

發行股份及支付現金購買資產的方案-相關資產辦
理權屬轉移的合同義務和違約責任







2.19

發行股份及支付現金購買資產的方案-決議的有效








2.20

發行股份募集配套資金的方案-發行種類和面值







2.21

發行股份募集配套資金的方案-發行方式及發行對








2.22

發行股份募集配套資金的方案-定價基準日、發行價








2.23

發行股份募集配套資金的方案-發行數量







2.24

發行股份募集配套資金的方案-發行股份的鎖定期







2.25

發行股份募集配套資金的方案-上市地點







2.26

發行股份募集配套資金的方案-上市公司滾存未分
配利潤安排










2.27

發行股份募集配套資金的方案-募集配套資金用途







2.28

發行股份募集配套資金的方案-決議的有效期







3

關于公司本次重大資產置換、發行股份及支付現金
購買資產并募集配套資金構成關聯交易的議案







4

關于《新奧生態控股股份有限公司重大資產置換、
發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨
關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案







5

關于本次交易符合《關于規范上市公司重大資產重
組若干問題的規定》第四條規定的議案







6

關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦
法(2019年修訂)》第十一條規定的議案







7

關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦
法(2019年修訂)》第四十三條規定的議案







8

關于本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理
辦法(2019年修訂)》第十三條規定的重組上市的
議案







9

關于公司股票價格波動是否達到《關于規范上市公
司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標
準的議案







10

關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提
交的法律文件的有效性的說明的議案







11

關于簽署附生效條件的《資產置換、發行股份及支
付現金購買資產協議》及《資產置換、發行股份及
支付現金購買資產協議之補充協議》的議案







12

關于簽署附生效條件的《股份認購協議》的議案







13

關于本次交易的估值機構獨立性、估值假設前提合
理性、估值方法與估值目的相關性及估值定價公允
性的議案







14

關于批準本次交易相關審計報告、資產估值報告和










備考審閱報告等文件的議案

15

關于公司本次交易攤薄即期回報的風險提示、公司
采取的措施及相關人員承諾的議案







16

新奧生態控股股份有限公司未來三年(2019-2021
年)股東分紅回報規劃







17

關于提請股東大會批準新奧國際免于以要約方式
增持公司股份的議案







18

關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次重組
相關事宜的議案













委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:



委托人身份證號: 受托人身份證號:



委托日期: 年 月 日







備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托
人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。





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